天源热能:2016年年度股东大会通知公告_天源热能(833986)股吧

公报日期:2017-03-21

纸指定遗传密码:833986 纸简化:天源热能 鸟卜者药剂:兴业银行纸

许昌市天源热能份有限公司

2016年度配偶大会告诉告诉书

公司和董事会参谋担保A的真理。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或名家没遇到,随着其材料的真理。、严格和完整性承当团体和协同法度责任。。

一、接触基本情况

(1)配偶大会

这次接触是2016年度配偶大会。。

(二)会议用电话通知人

配偶大会的会议用电话通知人是董事会。。

(三)接触的正当、合规性

这次接触的集合、按照《公司条例》和《条例》的规则集合,未必参与部门容忍。。

(四)接触日期和工夫

开端工夫: 2017年4月11日9:00

完毕工夫: 2017年4月11日12:00

(五)接触用电话通知办法:现场。

(六)连接的

1、配偶在公司加入之日保持不变公司份。

配偶归还经登记借出的东西日为2017年4月7日。。证券归还经登记借出的东西日

午收盘时在奇纳结算归还经登记借出的东西在册的公司尽量的配偶均有权列席配偶大会(在股权归还经登记借出的东西日买进纸的包围者承受此标题的,在证券归还经登记借出的东西日出售纸的包围者厌憎因此R。,配偶可以付托代劳人以单色连接接触。、连接开票,配偶代表不得相当公司的配偶。。

2、公司董事、监事、资历较深的能解决和教训当播音员行为。

3、河南骏志和法度公司

(七)遗址:公司接触室。

二、接触考察

1、考察《就公司2016年度董事会加工语句的清单》;

2、就中西部及东部各州的县议会加工语句打算的沉思;

3、就公司年度公报和摘要的清单的考察;

4、考察《就公司2016年度财务决算发言的清单》;

5、考察《就公司2017年度经纪发射和财务预算谋划的清单》;

6、考察《就追认2016年日常性关系市的清单》;

7、就公司利润分配发射的沉思;

8、考察《就续聘亚太(环绕)会计公司(特别普通合伙人身份)为公司2016年度审计机构的清单》;

9、对公司计议每日市押注的清单的沉思

三、接触归还经登记借出的东西法

(1)加入打字

1、保持不变白键身份证的人保持不变身份证。、报账卡;

2、代表团体配偶列席代劳。, 必须显示客户机。

份证 (硬拷贝)、交付人自己签字的代理服务器、配偶报告卡和代劳人

身份证;

3、法定代理人代表公司配偶列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、印有单位登载的单位营业执照硬拷贝、配偶报账卡和配偶保持不变证明;

4、大肚子配偶付托非法定代理人连接,我要出示身份证。,大肚子登载签字的代理服务器、 印有单位登载的单位营业执照硬拷贝,配偶报账卡和配偶保持不变证明;5、护送归还经登记借出的东西手续,用于加强语气得名次、邮务员或副本办法被处置但不被承受。。

(二)归还经登记借出的东西工夫 2016年4月10日 午前: 9:00-12:00 ;午后:

14:00-17:00;

(三)归还经登记借出的东西得名次

许昌市天源热能份有限公司接触室

四、那个

(1)接触的联系办法

写姓名地址:禹州勤劳集聚区东部勤劳区

联系电话:0374-6066666

副本:0374-2731111

邮筒:1580051944@

前卫:楚红军

(二)接触费:乘务员抑制和交通费。。

(三)暂时提案

暂时提案请于接触集合10天前参考。

五、备查证件主题

(一)《最重要的届董事会第六感觉次接触结果》;

(二)中西部及东部各州的县议会第四次接触最重要的次接触。

许昌市天源热能份有限公司

董事会

2017年3月……
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立刻的:因此广泛分布不克不及担保它的真理和客观现实。,占有参与单位的无效教训,以对换告诉为码尺。,引诱包围者在意风险。

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