建新矿业:更正

  建新矿业使产生兴趣有限责任公司(以下略语“本公司”)于2014年4月9日在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《建新矿业使产生兴趣有限责任公司就聚集2014年宁愿暂时一份拥有者大会的使活跃》,文书违法,将iv、参与者体系开票的一份拥有者的自尊认同与开票顺序(一)采取贸易体系开票的开票顺序做成某事3、(2)表格做成某事变卦丹凤县皇台矿业股份有限公司资产倾注赞成钞票的对应申报价“”误写为“”,除再者,布告对立的事物材料。

  确保开票的无效性。,请参会一份拥有者以公司登载在巨潮资讯网上的《建新矿业使产生兴趣有限责任公司就聚集2014年宁愿暂时一份拥有者的使活跃》(革新后)版本及2014年4月22日登载在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业使产生兴趣有限责任公司就聚集2014年宁愿暂时一份拥有者大会的迅速的性公报》为准。

  建新矿业使产生兴趣有限责任公司(以下略语“本公司”)第九届董事会第五次讨论会确定在2014年4月25日聚集公司2014年宁愿暂时一份拥有者大会,该公司于2014年4月9日在奇纳河证券报发行。、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《就聚集2014年宁愿暂时一份拥有者大会的使活跃》,主要成分涉及规定,公司现就聚集2014宁愿暂时一份拥有者大会的涉及事项再次作如次迅速的性公报:

  一、讨论会的基本情况

  (i)检阅工夫:

  现场讨论会工夫:2014年4月25日(星期五)午后14点。:30

  体系开票工夫:2014年4月24日- 2014 4月25日

  到站的,深圳乖乖所网上开票的详细工夫:2014年4月25日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳乖乖产地互联网网络上开票的详细工夫:2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00学时的任性工夫。

  (二)一份自动记录器日:2014年4月18日(星期五)

  (3)现场讨论会位:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  (四)检阅人:董事会

  (五)检阅典范:现场开票与网上开票的联合收割机。公司将经过深圳乖乖所贸易体系和互联网网络开票体系向公司一份拥有者布置体系齐式的开票平台,一份拥有者可以经过是你这么说的嘛!办法行使投票提议。

  (六)开票圣职授任:公司一份拥有者但是选择现场开票、深圳乖乖所贸易体系开票、深圳乖乖所互联网网络体系开票做成某事一种提议办法,同卵的投票提议涌现反复提议的以宁愿无效提议末后为准。

  (七)列席情人:

  1、多达2014年4月18日(星期五)15:00买卖完毕后在奇纳河证券自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司囫囵一份拥有者或其付托代理人(授权证书附后);

     2、本公司董事、监事及高级管理人员; 

     3、公司找来的专门律师和董事会约请的嘉宾。 

     二、讨论会慎重事项 

    (一)钞票称呼: 

     1、 逐项慎重《就免去桩一份拥有者及实践把持人实行相互关系矿业资产倾注赞成的钞票》; 

    免去察哈尔右翼前旗博海矿业股份有限公司资产倾注赞成 

   甘肃建新进出口公司注资赞成免去

   新疆宝盛矿业使产生兴趣股份有限公司注资赞成免去

   新疆托利新矿业开拓股份有限公司资产赞成免去

     2、 逐项慎重《就桩一份拥有者及实践把持人变卦实行相互关系矿业资产倾注赞成的钞票》; 

    变卦巴彦淖尔市华峰锌华股份有限公司资产倾注赞成 

   塑造瑞丰邮政旗瑞丰许多资产倾注赞成

   塑造凤阳金中都矿业开拓的资产倾注赞成

    变卦甘肃新洲矿业股份有限公司资产倾注赞成 

   塑造山西金德诚信矿业股份有限公司的资产倾注赞成

    变卦丹凤县皇台矿业股份有限公司资产倾注赞成 

   内蒙古中西部矿业资产倾注赞成的变换

   塑造除英国外的欧洲国家拉格朗日铜公司资产倾注的赞成

     3、修正体格的钞票。; 

(二)说明: 

  2014年宁愿暂时一份拥有者大会自己的事物提案材料详见公司于2014年4月9日登载在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的建新矿业使产生兴趣有限责任公司第九届董事会第五次讨论会解决公报等相互关系公报。

  (三)对事物的特殊重音:

  1、自己的事物的大众一份拥有者都可以在现场开票。,也可经过互联网网络关注体系开票。

  2、钞票一、钞票二需逐项停止提议,且均需经列席讨论会一份拥有者所持投票提议的三分之二由于经过;钞票三《就修正<公司体格>的钞票》系特殊解决,需经列席讨论会一份拥有者所持投票提议的三分之二由于经过。

  3、钞票一、钞票二关系一份拥有者需依法撤销提议。

  三、现场一份拥有者大会讨论会自动记录器办法

  (一)自动记录器办法:

  1、团体一份拥有者应拥有营业执照硬拷贝、法定代理人表扬的或法定代理人依法发行物的授权证书、一份拥有者导致卡、无效持股迹象、法定代理人或代理人个人的自尊证停止自动记录器。

  2、个人的一份拥有者应拥有个人的自尊证、一份拥有者导致卡、无效持股迹象停止自动记录器,付托列席者应拥有授权证书、付托人及代理人自尊证、付托人一份拥有者导致卡、付托人无效持股迹象停止自动记录器。

  3、异地一份拥有者可以在自动记录器关闭前用函件或描写办法停止自动记录器,不接受用电话与交谈自动记录器。

    (二)自动记录器工夫:2014年4月23日和2014年4月24日午前9点:00-11:30、午后13点:00-17:00; 

(三)自动记录器位:公司董事会

函件自动记录器地址:公司董事会,请在信上划出一份拥有者大会一词。; 

     通讯地址:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室 

     邮递区号:401147 

     描写:023-63067268 

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